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Especialistas em resolução de riscos e crises com técnicas forenses e inteligência corporativa
Nossos Serviços
Como fazemos
Para a execução de nossos projetos, combinamos técnicas consolidadas de mercado, tratadas com o cuidado forense, preparando provas para ser utilizado, se necessário, em juízo. As técnicas, elencadas abaixo, são combinadas e ajustadas para cada diferente projeto que executamos:
Background Checks
Com o foco em integridade, o objetivo é obter, a partir de dados públicos, informações relevantes sobre os alvos de pesquisa, e inclui buscas em mídia, redes sociais, arquivo judicial e notarial.
E-Discovery
Efetuamos a preservação forense e a análise de conteúdos de dispositivos eletrônicos e servidores de forma eficaz e eficiente, utilizando as ferramentas de ponta de mercado, em apoio a devida preparação de provas
E-Discovery
Atuamos na obtenção de provas a partir de dados contábeis-financeiros, usando técnicas para a revisão de transações em grande volume e de grande período, identificando registros e comportamentos dentro dos registros internos ou existentes em processos judiciais.
Inteligência Patrimonial
Pesquisa focada em obter informações de ativos, bem como a identificação de grupos econômicos que possam refletir comportamentos importantes para investigações e processos judiciais.
Diligências e entrevistas
Interações com relatantes, potenciais fraudadores e pessoas de interesse, com escopo relacionado ao projeto, sendo conduzidas por profissionais experientes.
Aviso importante
Nossos trabalhos seguem características de consultoria, e utiliza-se de informações disponíveis publicamente ou fornecidas pelos nossos clientes. A Risk & Compliance não emite opiniões e/ou pareceres legais, atividade exclusiva de advogados.
Sobre Nós
A Risk & Compliance provém soluções na prevenção de riscos e resoluções de crises atuando com técnicas forenses e inteligência corporativa.
Contamos em nosso quadro técnico executivos com mais de 20 anos de experiência internacional, preparados para a atuação focada em projetos forenses.
A liderança conta com profissionais certificados pela ACFE – Association of Certified Fraud Examiners, com histórico de atuação em grandes casos no Brasil.